正确答案: BCD

反洗钱数据补录清单 AMLS用户组维护申请表 AMLS系统用户维护申请表

题目：下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.

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学习资料的答案和解析：

[单选题]尽职监督应当权衡（），加强非现场监督，综合利用各类监督成果，以适当成本实现有效控制。

监督成本和预期效益

[单选题]（）应当将职能部门尽职监督履职情况作为职能部门及其负责人年度考核和工作评价的内容。

人力资源部门

[单选题]在内控合规管理信息系统中，底稿经审核通过后，由（）将确认意见录入系统。

检查组长或主查代被查机构

[单选题]在内控合规管理信息系统中，检查结束前（）可以通过“项目报表”功能对当前检查项目下检查数据进行统计分析。

检查组长、主查、外部检查确认员

[多选题]银行业作为重要的社会融资中介，利益相关者众多，其稳健经营关系社会经济安全稳定，下面哪些是其利益相关者（）

股东

内部员工

监管者

储户