正确答案:

题目：对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。

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[单选题]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

[单选题]在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码