正确答案: A

正确

题目:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应中止为客户办理业务。

解析:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

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  • [单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
  • A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结


  • [单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()
  • 通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性


  • [多选题]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
  • 调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备

    人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由

    通知期限的长短要视调查的性质和种类而定


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