正确答案: ACD

犯罪嫌疑人 恐怖融资分子 洗钱

题目：客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]下面关于约定转存说法正确的是（）。

约定转存是指客户在办理本外币个人整存整取定期时，约定存款到期后的转存存期

存款到期后银行按照约定的存期办理转存

每个存期的利率按转存日当日的挂牌利率执行

每次转存本金是上期存款的本金与税后利息之和

[单选题]个人黄金质押贷款质押率可根据质押黄金价格波动情况综合考虑，我行自营或代理买卖的实物黄金和我行开办的记账式黄金质押率最高不超过（）；非我行销售实物黄金质押率最高不超过（）。

85%，80%

[多选题]已装订成册的凭证，应在凭证封面上逐项填写清楚，编列顺序号，注明日期、保管期限和档号，由（）在加封处盖章。

装订人员

运营主管