正确答案:

题目:以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是()

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学习资料的答案和解析:

  • [多选题]《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为()
  • A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形


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