正确答案: C

C、金融行动特别工作组

题目：FATF是（）的简称。

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[单选题]客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

银行

[多选题]邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）

开立本外币账户、

单笔交易金额在人民币1万元以上（包括1万）现金到现金、现金到账户的汇款

单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

等值1000美元以上（包括1000美元）的代理西联国际汇款业务

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A、公安部

B、外交部

C、最高人民法院

D、最高人民检察院

[多选题]金融情报中心具备（）基本功能

收集金融信息

分析金融信息

分发金融信息和分析结果

情报交流

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A、大额交易

B、可疑交易