正确答案: C

凭本人有效身份证件办理

题目：境外个人外汇储蓄帐户资金汇出境外用于经常项目（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]存款人在异地的临时经营活动可以在异地开立（）帐户。

临时存款帐户

[单选题]下列哪类业务不需要柜台进行身份联网核查（）。

办理贷款入账

[单选题]贷款的到期日是10月1日，10月1日至10月7日是节假日，并且这笔贷款未手工转过呆滞呆账。请问在10月8日用联机交易查询，这笔贷款的状态是（）。

正常

[单选题]签发环球汇票应遵循（）原则。

先扣款，后出票

[单选题]支行向上级机构领取现金业务，使用核心系统交易流程正确的是（）

上级库管员7002--下级库管员7002

[单选题]在6、11月回收型对帐单发出后，至对帐工作结束，柜台经理每（）至少检查一次。

月

[单选题]在核心业务系统维护柜员信息时，如发现柜员代号、姓名不正确，应请（）进行修改。

人力资源部

[多选题]反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。

认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。

认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。

经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。

经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。

柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。