正确答案: C

C、客户身份识别制度

题目：反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]办理汇入汇款申报时，不可以出现的是（）。

A、赡家款

[单选题]自助机具他行吞卡保管期限为（）。

A、吞卡后次日起三个工作日

[多选题]抵押和质押品的核算，应使用下列（）会计凭证和账簿、登记簿。

A、备忘科目收付凭证

B、抵押或质押品保管清单

C、704手工账簿

D、抵质押品调用记录簿

[多选题]境外个人（不含港澳台同胞）房产项下提出结汇申请时，银行需审核有效护照等身份证明外，还包括以下（）材料。

A、在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明

B、一年期以上的有效劳动雇佣合同或学籍证明

C、商品房销售合同或预售合同

[多选题]办理汇入汇款申报时，可以出现的是（）。

B、工人汇款

C、亲友赠送

D、归还借款

[多选题]以下要素（）为电子商业汇票贴现必须记载下列事项。

A、贴出人签章

C、实付资金

D、贴现利率