正确答案: B

B、省一级

题目：国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

C．二十万元以上五十万元以下

[多选题]对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。

A、基本建设资金

B、财政预算外资金

C、政策性房地产开发资金

D、党、团、工会设在单位的组织机构经费