• [单选题]金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是融机构反洗钱工作的()原则。
  • 正确答案 :A
  • A、合法审慎


  • [多选题]开立()须经中国人民银行核准。
  • 正确答案 :ABC
  • A、基本存款账户

    B、临时存款账户

    C、预算单位开立的专用存款账户


  • 查看原题 查看所有试题


    必典考试
    推荐科目: 交通银行会计结算业务题库 内控合规题库 第十五章代理业务题库 第十八章安全保卫题库 银行柜员四级考试题库 第六章常用辅助业务系统题库 第八章票据与支付结算题库 第三节支付结算、出纳和反洗钱题库 银行临柜人员考试题库 交通银行运营知识考试题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号