正确答案: ABC

A、海关 B、税务 C、司法机关

题目：对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()

《关于洗钱问题的四十项建议》

[多选题]反洗钱内控制度的主要内容有（）

建立内部控制环境

持续的员工培训计划

建立内部控制措施

合规或审计部门对前述体系进行监督与评价

[多选题]一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

C、负责有关信息的查询与反馈工作

D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

[单选题]FATF是（）的简称。

C、金融行动特别工作组

[多选题]下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

《1987年犯罪收益法》

《1987年刑事事务相互协助法》

《1988年金融交易报告法》

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的

[多选题]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

B、单笔金额人民币2万元的票据兑付

C、单笔金额1000美元的现钞兑换

D、单笔金额5000美元的现金汇款