正确答案: ABD

A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的； B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的； D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

题目：存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

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学习资料的答案和解析：

[多选题]对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

A、制度保证

B、科技手段

C、流程管控

D、法律约束

[单选题]银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。

A、银行业监督管理机构

[单选题]从业人员未经批准（）在其他经济组织兼职。

C、不得