正确答案: A

商户资质

题目：发展网上特约商户必须严格审核（），须要求商户提供完整的申请资料，并对商户进行实地调查。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]各人持外币现钞结汇的，当日累计等值（）美元以下（含）的，可以直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的“中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单”或本人原存款银行外币现钞提取单据在我行办理.

5000

[多选题]网内往来系统是处理同一数据中心内往账行与来账行之间（）业务的应用系统。

本币资金汇划

查询

查复

外币资金汇划

[多选题]以下（）项为我行未正确履行反洗钱义务。

未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；

未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；

未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；

未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。