正确答案: BCDE

在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件 在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的 在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

题目:出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查?()

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
  • 临时冻结


  • [单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()

  • [多选题]金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
  • A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考


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