正确答案: CD

不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的 明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的

题目:以下交易行为,具有可疑交易特征的有()

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()
  • 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。


  • 必典考试
    推荐下载科目: 经融系统反洗钱知识竞赛题库 反洗钱内部控制题库 反洗钱客户身份识别题库 反洗钱法题库 金融机构反洗钱题库 反洗钱现场检查和反洗钱调查题库 反洗钱非现场监管题库 反洗钱大额和可疑交易识别题库 反洗钱的培训和宣传题库 客户洗钱风险分类管理题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号