正确答案: B

中国人民银行

题目：《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

敲诈勒索罪

[单选题]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）

金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

[单选题]客户身份资料不包括（）

客户账户记录

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

中国反洗钱监测中心

[单选题]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

信托投资公司

[单选题]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

小额贷款公司