正确答案: ABC

《1987年犯罪收益法》 《1987年刑事事务相互协助法》 《1988年金融交易报告法》

题目：下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）

A、毒品犯罪

B、走私犯罪

C、黑社会性质组织犯罪

[单选题]9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

《爱国者法案》

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

A、2

[多选题]我国反洗钱工作有哪些重要意义（）

是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

是眼里打击经济犯罪的需要

是遏制其他严重刑事犯罪的需要

是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

粮棉油收购资金专用账户

社会保障基金专用账户

住房基金专用账户

党团工会经费专用账户

[多选题]《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）

B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪

C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

[多选题]常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B、利用他人账户提现

C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D、购买房产