正确答案: ABCD

政策性银行 保险公司 保险资产管理公司 基金管理公司

题目：《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元

张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元

乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

自然人

实际受益人

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心

[单选题]下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查