正确答案: D

D、可以是任何单位和个人

题目：有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]目前，洗钱的一般特征体现为()

越来越专业化

[单选题]与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

受益人

[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。

C、专用存款帐户

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

C、人民币和外币现钞

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

B、出示合法证件

C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

[多选题]下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）

某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A、助长走私、毒品等严重犯罪

B、扰乱正常的社会经济秩序

C、破坏社会公平竞争

D、影响国家声誉