[多选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。

正确答案 ：ABCD

客户身份识别制度

客户身份资料保存制度

客户交易记录保存制度

大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

正确答案 ：D

依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。

[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

正确答案 ：C

接受举报的机关

[单选题]按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

正确答案 ：B

5年

[多选题]瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

正确答案 ：ACD

有严格的银行保密法

有宽松的金融规则

有自由的公司法和严格的公司保密法

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