正确答案: ABCDE

严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准 在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户 周密设计与特约商户的合作协议，明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务 切实做好特约商户的风险教育和技能培训，提高其防范欺诈的主动性和能力 加强特约商户对现场检查和非现场监控，注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况，及时发现并制止相关违法违规行为

题目：为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]失票救济的法律风险规避中，银行可以受理以下哪一类支票的挂失止付（）

必须记载的事项记载完整的支票

[单选题]农村中小金融机构的法律风险管理系统中，以下（）是常见问题库模块的主要功能。

对应常见的法律问题，维护到常见问题库中，方便员工查找

[单选题]根据银行法律风险管理制度的层级分类，内部法律制度体系中操作规章一般由以下（）部门起草。

由主管业务的职能部室起草

[多选题]信贷业务中，保证担保的合法性审查要点包括有（）

保证人的存续时间

保证方式的合法性

[多选题]农村中小金融机构在加强法律风险管理制度体系建设过程中，应环环相扣，特别注重综合采取以下哪些措施（）

明确责任，强化制度建设管理

确保与法律及监管要求的一致性

突出法律风险管理重点，注重针对性和可操作性

引入制度体系评价标准，确保制度及时更新

强化内部审计，确保制度建设与执行得到有效约束

[多选题]在专项法律风险管理能力评价对法人治理结构评价中，以下对法人治理操作的要求，描述正确的有（）

董事会、监事会、经营层及其下属专业委员会是否按照规定，定期召开会议

独立董事的人数占董事会的比例是否符合法定要求

监事会是否能发挥两个监督的作用

独立董事是否按规定履职

是否存在监事长纠正董事会、经营管理层损害本机构利益的情形