正确答案: ABCDE

交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账 个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转 个人银行与单位银行之间外币等值10万美元以上的款项划转

题目：报告主体应报告的大额交易包括（）。

解析：以上5项均属于大额交易。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]根据《商业银行资本充足率管理办法》，利率和汇率合约风险资产的计算由（）部分组成。

两

[单选题]吊销金融许可证的行政处罚，应由谁来实施（）.

颁发该许可证的银行监督管理机构

[多选题]银团贷款参加行签订的《银团内部协议》，对借款人（）。

无约束力

无告知义务

[多选题]《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》对从事衍生产品或相关交易的人员做了以下明确规定（）。

2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名

相关风险管理人员至少1名

风险模型研究人员或风险分析人员至少1名

以上人员均需专岗人员，且无不良记录

[多选题]商业银行（）有批准关联交易的权限。

董事会

关联交易控制委员会

经营决策机构

[多选题]商业银行申请开办全国社会保障基金托管业务应当符合的条件是（）。

最近2个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币

设有专门的基金托管部门

达到规定的外汇资产规模

[单选题]中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员不得（）。

少于2人

解析：中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员不得少于2人。