正确答案: ABCE

A、内外账务不符 B、柜面可疑业务 C、客户投诉或信访举报反映的问题 E、员工异常行为

题目：网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]新监督体系集（）等功能为一体，实行风险导向和流程导向的监督。

B、监测

C、质检

D、履职

E、风险评估

[单选题]按照对网点营销的相关规定，对于高端对公客户的分阶段营销中，在建立关系阶段网点负责人应考虑的要点，不包括（）。

网点人员的能力水平是否与潜在大客户的需求匹配

[单选题]发生传染疾病等疫情时，农合机构应迅速启动相应的处置预案，及时了解、掌握以下哪一项情况？（）

病情的扩展趋势

[多选题]根据较大群体性事件（III级）的报告处置机制，事发机构主要负责人以下处置正确的有（）。

A.第一时间组织控制现场B.救助伤病人员C.保全证据D.暂停营业E.请求当地政府支援

[单选题]网点内部绩效分配应采取（）的方式，结合综合营销团队的设置情况，合理设定团队及各岗位的考核指标及权重

综合业绩考核

[单选题]属于出口方向的贸易融资产品的是（）

打包贷款

[单选题]客户到建行网点柜面签约短信账户变动通知服务时，银行（）再为客户实时开通相关服务

必须验证客户资料真实性

[多选题]开门迎客流程包括（）.

开门

列队

问候

引导