[单选题]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

正确答案 ：A

了解你的客户

[多选题]金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）

正确答案 ：A

A.为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持B.为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型C.为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础D.为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索E.为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考

[多选题]中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）

正确答案 ：A

A.其分析监测工作具有直接性和高效性B.增强了反洗钱工作的系统性C.提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性D.有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护E.是参与国际反洗钱合作的必然要求

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

正确答案 ：

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