[单选题]人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）

正确答案 ：B

非现场调查

[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

正确答案 ：

[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

正确答案 ：B

责令限期改正

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）

正确答案 ：ACDE

组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

在职责范围内调查可疑交易活动

履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）

正确答案 ：ABCDE

建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

建立员工的培训制度

将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

[多选题]金融机构拥有哪些权利？（）

正确答案 ：A

A.拒绝调查的权利B.核对、补充和更正讯问笔录的权利C.清点并保存封存清单的权利D.逾期自动解除冻结的权利E.获得救济的权利

[多选题]调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见？（）

正确答案 ：AB

经调查确认可疑交易活动不属实

经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的

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