正确答案: D

匿名账户或者假名账户

题目：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

1990年

[单选题]我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

200万

[单选题]一般存款账户不得办理（）。

现金支取

[单选题]长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金（）的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。

B、流量小

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A、中国人民银行

B、中国银行业监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国保险监督管理委员会

[多选题]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。

A、助长走私、毒品等严重犯罪

B、扰乱正常的社会经济秩序

C、破坏社会公平竞争

D、影响国家声誉