正确答案: D

柜员自办业务

题目：风险经理在检查时，发现某柜员的会计传票中有一张存款凭条上打印的客户名称与经办柜员名称一致，说明该柜员有（）的可能性。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是银行依赖于风险报告制度或财务系统获取的内部损失事件，主要包括银行自身各业务条线发生的各种类型的操作风险损失。

内部损失数据

[多选题]以下关于操作风险损失数据，说法正确的有（）

商业银行的操作风险计量系统使用相关的外部数据包括公开数据、银行业共享数据等

商业银行之间汇总、管理和共享使用内部数据，应遵循事先确定的书面规则

损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围

商业银行对由一个中心控制部门（如信息科技部门）或由跨业务条线及跨期事件引起的操作风险损失，应制定合理具体的损失分配标准

[单选题]风险经理在检查柜员交易掩码时，应重点关注主出纳的第（）位交易掩码。

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[单选题]险经理在检查信用卡领用环节时，应检查（）。

《银行卡登记簿》

[单选题]关于信用卡欺诈检查要点，说法正确的是（）。

要检查自助银行的监控设备系统及报警设备系统

[多选题]风险管理部门审核《操作风险信号报告单》，应当注意哪些重点。（）

填报内容是否满足操作风险点标准

填报内容是否准确反映了现实情况

填报内容是否为新出现的风险因素及风险信号

[多选题]风险经理在检查重要空白凭证时，应（）。

从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况，看机构是否当日入账，再调阅当日监控录像，看有无凭证入库记录；检查柜员现金箱或工作台抽屉，看有无开户单位的重要空白凭证

现场检查未出售的密码器，看是否入库（箱）上锁保管