正确答案: D

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题目：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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学习资料的答案和解析：

[多选题]临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。

A、设立临时机构

B、异地临时经营活动

C、注册验资

[单选题]根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（）。

A、死刑

[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

D、收单行

[多选题]下列哪些专用账户不能支取现金（）

基本建设基金账户

更新改造资金专用账户

政策性房地产资金专用账户

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

[多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A、处置阶段

B、离析阶段

D、归并阶段