目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、经营活动(operating activities)、派出机构(agency)、行政区域(administrative region)、工作日(working day)、营业执照(business license)、注册地、《中华人民共和国反洗钱法》、非独立核算单位

[单选题]目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()

A. 2种
B. 3种
C. 1种
D. 4种

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A. 20年
B. 10年
C. 15年
D. 5年

[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照^{(business license)}注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

本文链接：https://www.51bdks.net/show/zzvpze.html