2022经融系统反洗钱知识竞赛题库考试题150

1. [单选题]在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则^{(implementing regulations)}（试行）》

2. [单选题]《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）

A. 经过中国人民银行及其省一级分支机构^(branch)负责人的批准
B. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章
C. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)反洗钱部门的公章
D. 在金融机构出示

3. [单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则^{(implementing regulations)}（试行）》

4. [多选题]根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）

A. A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构^(branch)的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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