2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了

【名词&注释】

基本信息(basic information)、建立健全(establishing and perfecting)、巴塞尔委员会(basel committee)、反洗钱监管、反洗钱制度、实际使用人、保险业金融机构、金融机构反洗钱、反洗钱措施、反洗钱监测

[单选题]2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）

A. A．“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”
B. B．“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”
C. C．“以各种方法掩饰、隐瞒”
D. D．“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”

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学习资料：

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）

A. 注意账户真实所有人。
B. 识别客户真实身份。
C. 注意保管箱的实际使用人。
D. 预防电子银行风险。

[单选题]对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关

[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 姓名
B. 名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

[单选题]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查

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