金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、检察院(procuratorate)、宣传工作(propaganda work)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理

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[多选题]下列说法正确的是（）

A. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
B. 金融机构不得为客户开立匿名账户
C. 金融机构不得为客户开立假名账户
D. 以上说法都对

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作^{(propaganda work)}。

A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控

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