2022反洗钱基础知识题库人机对话每日一练(04月20日)

1. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

2. [多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

A. A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票^{(circular note)}或汇票的
B. B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
C. C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D. D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

3. [多选题]我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

A. A、联合国禁毒公约
B. B、联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
C. C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D. D、联合国反腐败公约

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