中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、民事责任(civil liability)、司法机关(judicial organ)、个体工商户(individual business households)、行政主管部门(executive branch)、商业银行贷款(commercial bank loan)、构成犯罪(a crime)、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、依法追究、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

A. 交易记录
B. 客户身份资料
C. 大额交易
D. 可疑交易

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[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）

A. A、合法审慎原则；
B. B、保密原则；
C. C、封闭管理原则；
D. D、公开、公平、公正原则；
E. E、与司法机关、行政执法机关^{(administrative organization forlaw enfo)}全面合作原则。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 50万元以上800万元以下

[单选题]违反《中华人民共和国反洗钱法》，构成犯罪^{(a crime)}的，应依法追究（）。

A. 刑事责任
B. 民事责任
C. 行政责任
D. 以上说法都对

[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 现场检查
B. 非现场监管
C. 行政调查
D. 案件协查

[多选题]商业银行贷款，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上

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