《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理人员、全国人大常委会(npc standing committee)、证明文件(documentary evidence)、汇款人(remitter)、工作单位(work unit)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》于（）经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

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学习资料：

[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）

A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人身份证件^{(authenticity of identity cards)}或身份证明文件种类、号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位

[单选题]对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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