2022反洗钱金融法律题库模拟考试库274

1. [多选题]按照《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}的定义，操作风险包括如下情况（）

A. A、操作不当
B. B、系统失误
C. C、法律风险
D. D、战略风险

2. [多选题]《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。

A. 被告人的认知能力
B. 接触他人犯罪所得及其收益的情况
C. 犯罪所得及其收益的种类、数额
D. 犯罪所得及其收益的转换、转移方式
E. 被告人的供述

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