《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户

【名词&注释】

建立健全(establishing and perfecting)、金融机构破产(bankruptcy of financial institutions)、个体工商户(individual business households)、财政部(treasury)、国务院、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、公安部、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构

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[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
C. 公安部
D. 财政部

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月3日
D. 2007年8月1日

[单选题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构

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