金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（

【名词&注释】

人民法院(people court)、监察机关(supervisory body)、建立健全(establishing and perfecting)、协助执行(assisting execution)、直接责任人员(the person directly responsible)、分支机构(branch)、中国证券(china ' s securities)、主要负责人(person chiefly held responsible)、纪律处分(disciplinary punishment)、信用合作社(credit cooperative)

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

A. A、认识你的客户
B. B、熟悉你的客户
C. C、见过你的客户
D. D、了解你的客户

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学习资料：

[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊帐户和人民币结算资金帐户纳入（）管理。

A. A、基本存款帐户
B. B、临时存款帐户
C. C、专用存款帐户
D. D、一般存款帐户

[多选题]银行、信用合作社^{(credit cooperative)}和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。

A. A、责令其履行协助义务
B. B、对单位予以罚款
C. C、向监察机关或者有关机关提出予以纪律处分^{(disciplinary punishment)}的司法建议
D. D、对其主要负责人^{(person chiefly held responsible)}或者直接责任人员予以罚款

[单选题]（）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

A. A、中国人民银行及其分支机构
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

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