为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、联合国安理会(un security council)、犯罪行为、中国人民银行法、自动柜员机(atm)、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、恐怖分子(terrorist)、犯罪分子、恐怖组织(terrorist organization)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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学习资料：

[单选题]金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）

A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系，即为洗钱。
D. 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

[单选题]调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
B. 司法机关发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子^(terrorist)嫌疑人名单

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