中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、分支机构(branch)、直辖市(municipality city)、自治区(autonomous region)、全国范围(national scale)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[多选题]中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

A. A.涉及全国范围^{(national scale)}的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

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[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

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