金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账

【名词&注释】

自然人(natural person)、公安机关(public security organs)、财务部门(finance department)、分支机构(branch)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、管理部门、反洗钱监测

[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A. A、实名账户
B. B、匿名账户
C. C、真名账户
D. D、假名账户

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

A. 1999年
B. 1988年
C. 1980年
D. 1990年

[多选题]各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A. A、稽核监督部门
B. B、内控管理部门
C. C、会计结算部门
D. D、计划财务部门

[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. A、1
B. B、5
C. C、10
D. D、20

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是（）。

A. A、保密义务
B. B、向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. C、与执法部门合作义务
D. D、反洗钱宣传培训义务

本文链接：https://www.51bdks.net/show/zw354p.html