下列那些机构具有反洗钱义务()

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、是什么(what is)、证明文件(documentary evidence)、信托投资公司(trust and investment company)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构、违反规定

[多选题]下列那些机构具有反洗钱义务()

A. 政策性银行；
B. 期货经纪公司；
C. 信托投资公司；
D. 租赁公司。

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[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
D. D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 五
B. 八
C. 十
D. 十五

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 10
D. 15

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构

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