按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不

【名词&注释】

法律规定、中石油(petro-china)、体育彩票(sports lottery)、国务院、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、保管箱(lockbox)、实际使用人、身份证件(authenticity of identity cards)、银行分支机构

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

A. 房地产销售商
B. 体育彩票
C. 珠宝商
D. 律师

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[单选题]按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件？（）

A. 小张取出2千元美元现金。
B. 小李存入5万元现金。
C. 中石油存入20万元现金。
D. 中石油取出2万元现金。

[多选题]在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查，又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚（）。

A. 中国人民银行广州分行
B. 中国人民银行顺德支行
C. 中国人民银行佛山市中心支行
D. 中国人民银行海口市中心支行
E. 中国人民银行高明支行

[单选题]金融机构提供保管箱^(lockbox)服务时，应了解保管箱^(lockbox)的（）。

A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人

[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封

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