【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、规范性文件、实施细则(implementing regulations)、广播电台、可靠性要求(reliability requirement)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、广电总局、联席会议制度(joint conference system)、国家安全部
[判断题]广播电台、电视台的用电,按供电可靠性要求应分为一级供电负荷。
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学习资料:
[多选题]下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()
A. 《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)
B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
[多选题]以下属于反洗钱工作部际联席会议制度(joint conference system)成员单位的是()
A. A.外交部B.建设部C.司法部D.国家安全部E.国家广电总局
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