金融机构反洗钱题库2022知识点汇总每日一练(11月06日)

1. [单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

A. 交易发生后的第2天
B. 交易发生后的第2个工作日
C. 交易发生后的5天内
D. 交易发生后的5个工作日内

2. [单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）

A. 开户后短期内大量买卖证券
B. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C. 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D. 客户要求基金份额非交易过户

3. [单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

A. 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在农业银行^{(agricultural bank)}王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在农业银行^{(agricultural bank)}幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

4. [单选题]下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
C. 在职责范围内调查可疑交易活动；
D. 向司法机关^{(judicial organ)}报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

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