境外个人是指持（）以及港澳台同胞。

【名词&注释】

预防措施(preventive measures)、手续费(commission charge)、代理人(agent)、身份证(id card)、借记卡(debit card)、持卡人(cardholder)、通行证(transfer permit)、司法部门(judicial department)、港澳台同胞、个人外汇业务

[多选题]境外个人是指持（）以及港澳台同胞。

A. 护照
B. 港澳居民来往内地通行证^{(transfer permit)}
C. 台湾居民来往大陆通行证^{(transfer permit)}的外国公民
D. 包括无国籍人

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]网内往来收到查询书与发出查复书配对，按（）顺序专夹保管。

A. 查询金额
B. 查询业务序号
C. 查询事项
D. 收到查询时间

[单选题]自动核销的来账业务，次日由（）打印客户入账通知书。

A. 来账行
B. 往账行
C. 主管
D. 客户

[多选题]下列对理财卡自动供款标志修改说法正确的是（）。

A. 适用于借记卡所有账户，客户需提交金穗借记卡。
B. 柜员进入“借记卡零整子账户供款标致修改”交易，手工输入或刷卡读入卡号
C. 客户必须输入密码
D. 选择子账户序号和供款标志，提交系统处理。

[单选题]银行不能为办理个人外汇业务的客户为（）。

A. 持有外国护照的境外个人
B. 持有港澳居民来往内地通行证^{(transfer permit)}的个人
C. 持有台湾居民来往大陆通行证^{(transfer permit)}的个人
D. 持有外国护照的境内个人

[多选题]在发生以下（）情况时，银行应当对租用人的保管箱采取封箱处理。

A. 租用人或授权代理人因钥匙遗失或损坏等原因已在银行挂失，银行在挂失期间应对租用人保管箱进行封箱处理
B. 租用人的保管箱逾期未办理续租或退租手续，银行有权扣留押金并停止租用人或授权代理人开箱，并对其保管箱做封箱处理
C. 租用人未足额缴纳各种费用时银行可对租用人保管箱采取封箱处理
D. 司法部门^{(judicial department)}依法要求查封租用人的保管箱时，银行应对租用人的保管箱采取封箱处理

[多选题]反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易可疑交易报告
D. 报告分析

[单选题]关于贷记卡还款，以下说法错误的是（）。

A. 可以全额还款
B. 可以部分还款
C. 可以最低额还款
D. 不可以全额还款

[单选题]下列关于贷记卡柜台密码修改正确的是（）。

A. 持卡人只能在柜台办理
B. 持卡人须携带本人身份证
C. 持卡人须凭卡片及原支付密码办理
D. 系统自动收取交易手续费

[多选题]临柜业务手工登记簿应严格按照（）进行登记、使用，确保登记内容规范、完整。

A. 格式
B. 内容
C. 使用要求
D. 管理要求

本文链接：https://www.51bdks.net/show/zrnv3o.html