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根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解

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  • 【名词&注释】

    刑事案件(criminal case)、准入条件(admittance qualification)、信用卡诈骗罪(credit card fraud)、相关规定(relevant regulations)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、授权委托书(letter of attorney)、不良资产比例、银行汇票业务、社会团体登记、信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)

  • [多选题]根据《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定,针对信用卡恶意透支(credit card malicious overdraft)行为,满足下列哪些情况下构成信用卡诈骗罪()

  • A. 持卡人以非法占有为目的
    B. 超过规定限额或者规定期限透支
    C. 拒不归还或尚未归还的数额在1万元以上
    D. 经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的
    E. 透支数额包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用

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  • 学习资料:
  • [单选题]开展国际汇款业务过程中,《银行汇票业务准入、退出管理规定》规定申请签发银行汇票的银行应当具备的准入条件不包括以下()
  • A. 经营较好,不良资产比例较低
    B. 有一定的异地支付结算业务量
    C. 持有社会团体登记证书
    D. 在申请签发银行汇票前1年内未发生重大违规、差错事故和在3年内未发生重大经济案件

  • [多选题]印章管理人员应严格审查用印范围和用印手续,以下哪些情况不得用印()
  • A. 未经编号的贷款格式合同
    B. 缺少审查和审批文件的非格式合同
    C. 缺少审查和审批文件的对外承诺书
    D. 缺少授权委托书(代签)的合同
    E. 未经有权人审批同意的用印申请

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