下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

【名词&注释】

自然人(natural person)、反洗钱、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、采取措施(take measures)、银行业金融机构、国际金融组织、敲诈勒索罪(crime of extortion)、工作日(working day)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、黄金交易所(gold exchange)

[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪^{(crime of extortion)}
D. 贪污贿赂犯罪

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）

A. 银行业金融机构是“实际受益人数”
B. 保险业机构是“受益人数”
C. 银行业金融机构是“受益人数”
D. 保险业机构是“实际受益人数&rdquo

[多选题]对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B. 金融机构内部资金调拨。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易。

[单选题]对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成等级划分工作。

A. 5个工作日^{(working day)}
B. 15日
C. 10个工作日^{(working day)}
D. 30日

[单选题]下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

A. 进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

本文链接：https://www.51bdks.net/show/zlpyo.html