2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库备考模拟试题224

1. [多选题]刑法规定的洗钱行为主要指:（）

A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的

2. [单选题]我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定

3. [单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

A. A、3个工作日
B. B、5个工作日
C. C、10个工作日
D. D、15个工作日

4. [单选题]客户风险等级评定的范围包括各类（）。

A. A、对公客户
B. B、对私客户
C. C、对公客户、对私客户
D. D、存款客户

5. [多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}具备（）基本功能

A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流

6. [单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

A. A、认识你的客户
B. B、熟悉你的客户
C. C、见过你的客户
D. D、了解你的客户

7. [单选题]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

A. A、无需出示身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、只出示代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C、只出示被代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}

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