《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、新闻媒体(news media)、公安机关(public security organs)、商业秘密(trade secret)、个人隐私(personal privacy)、行政主管部门(executive branch)、商业银行贷款(commercial bank loan)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
E. 内部检查制度
F. 考评制度

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[多选题]中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

A. 制定金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

[单选题]根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

A. 反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。
B. 金融机构违反保密规定，泄露有关信息。
C. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。
D. 单位和个人向反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）

A. 调查人员不少于2人。
B. 调查人员出示合法证件和调查通知书。
C. 询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
D. 询问时进行现场录音，做为调查资料留存。

[多选题]商业银行贷款^{(commercial bank loan)}，应当对借款人的（）等情况进行严格审查。

A. 家庭状况
B. 借款用途
C. 偿还能力
D. 还款方式

[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

A. 3年
B. 5年
C. 10年

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）

A. 5个
B. 10个
C. 3个

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